“杀猪盘”，原本是一种利用网络交友名义，诱导别人进行股票投资、赌博等类型的诈骗方式。
近期，PeckShield 旗下数字资产追踪平台 CoinHolmes，收到多起杀猪盘相关案件侦破取证需求，发现“杀猪盘”案件已经蔓延到了数字资产领域，且相较传统领域的杀猪盘案件侦破环境更复杂，难度更大。
这类杀猪盘案件，诈骗者往往以年轻貌美的女性为诱导对象，通过交友工具伪造身份，隔着网线陪在你身边，聊天，倾诉，培养感情，在博得受害者的充分信任后，然后在将受害者引向提前埋伏好的投资骗局中。
此前，经新闻媒体曝光，微博、微信、QQ、探探、陌陌、Soul 等在内的社交软件无一例外不是诈骗分子的“养猪根据地”。
那么，蔓延至数字资产领域的“杀猪盘”案件又有哪些特征呢？
CoinHolmes 团队通过追踪发现，一些诈骗分子开始制造虚假交易所，用本地化数据库制造虚假理财数据，并恶意控制K线，给受害者制造短期收益很大的假象，诱导受害者进行更大额资产投资，进而完成一次性收割。
以 CoinHolmes 经手的其中一个“杀猪盘”案件为例：
2020年08月，王女士报警称她在 Soul 社交 App 上认识一名男子，与该男子接触过程中，渐渐取得了信任，后在该男子推荐的一个诈骗交易平台上，买卖 USDT，初次获利了5千元。之后，王女士便放松了警惕，又陆续购买了价值30万元的 USDT，但在重大投入之后，对方要求王女士继续缴纳25万元的税费才能正常交易，王女士觉察不对，遂选择报警。
CoinHolmes 团队协助警方对该案件进行了侦查，通过深入分析发现，截至2020年8月底，该诈骗团伙总共诈骗受害人247人，涉案金额数千万元。目前该案件正在持续侦办中。
如上图所示，我们对王女士提供的 0x0A821783a 和0x9d3802 开头的两个地址进行技术溯源分析发现：
1、该诈骗平台的充币地址共计和243个交易所地址产生了交互，用户在主流交易所买币并提币到诈骗分子提供的充值地址内；
2、诈骗分子提供的充值地址有大量，每一条线都可能存在很多关联的资金流入；
3、诈骗分子在收到受害者款项后，随即会展开复杂的次转移和混淆以逃避追踪；
CoinHolmes 团队分析认为，“杀猪盘”等骗局之所以能够频频得逞，主要原因是诈骗分子打着“高收益”的噱头诱导投资者，往往投资早期还会让投资者尝一些甜头。诈骗分子会开设各类虚假小交易所，引导投资者前来投资，并通过操纵 K 线或本地化更改数据等方式，给投资者可以赚钱的假象，进而诱导其扩大投入实施诈骗。
无独有偶，CoinHolmes 团队目前已经收到多起杀猪盘诈骗案件侦查请求，正在协助相关警方进行案件侦破。值得一提的是，CoinHolmes 通过技术溯源分析不仅可以梳理清楚当前追踪资金的流向情况，还能通过赃款地址的交互行为，查询到其他关联案件，甚至直捣黄龙，查到诈骗分子老巢。
之所以，杀猪盘诈骗能辐射到数字资产领域，主要是因为：
1、数字资产领域的财富效应已经深入人心，一些人妄想通过数字资产投资实现一夜暴富；
2、数字资产领域认知门槛比较高，很多人对小型交易所的诈骗伎俩缺乏基本判断，常见的有 K 线操控，本地模拟数据等诈骗手段等；
3、杀猪盘走传统法币渠道侦破效率已经很成熟，而数字资产领域存在复杂洗钱，资金混淆以及 OTC 入金等多个复杂的取证环节；
4、利用数字资产投资的高波动性，诈骗分子会给投资者制造二级市场投资亏空的假象，一些受害者索性认栽。
CoinHolmes 团队在此提醒广大用户，务必留意一些利用小型交易所高收益的理财诈骗行为。需要提醒用户的是，杀猪盘案件，诈骗证据明显，是典型的电信诈骗行为，很容易进行立案侦破。
