《纽约时报》周二报道称，加密货币交易所Kraken正在接受美国财政部的调查，因为该公司允许伊朗、古巴和叙利亚的用户买卖数字资产，涉嫌违反美国制裁法，财政部外国资产控制办公室正在处理调查。
报道称，Kraken 将成为受到该机构执法行动打击的最大的美国加密货币公司，财政部可能会对该交易所处以罚款，但并未提出执法行动的时间表。美国于 1979 年对伊朗实施制裁，禁止向该国的个人或实体出口商品或服务。
随着数字货币市场的增长，联邦政府越来越多地打击监管不严的加密货币公司。近几个月来，随着加密货币市场陷入崩溃，以及Voyager Digital和CelsiusNetwork 等几家公司倒闭，对该行业的审查有所加强。
Kraken 是一家估值 110 亿美元的私人公司，允许用户购买、出售或持有各种加密货币，此前曾面临监管。去年，美国商品期货交易委员会对该公司开出了125万美元的罚单，原因是该公司提供了被禁止的交易服务。
Kraken 首席法律官Marco Santori表示：“Kraken制定了强有力的合规措施，并继续壮大其合规团队，以适应其业务增长。Kraken密切监测对制裁法律的遵守情况，通常会向监管机构报告潜在的问题。”
路透社最近的一项调查发现，加密货币交易所 Binance 仍继续允许伊朗用户进行交易，尽管该地区受到制裁，公司禁止在那里开展业务。
长期以来，联邦制裁一直是美国政府阻止个人或国家进入全球金融体系的工具。过去，伊朗的多个加密用户和地址已受到制裁。
几个加密平台已经主动屏蔽了伊朗用户。NFT 交易网站OpenSea今年早些时候屏蔽了伊朗用户，而以太坊孵化器ConsenSys在 2021 年阻止了伊朗学生参加编码训练营。加密货币交易所BitGo和交易处理器BitPay都因涉嫌违反制裁规定而面临巨额财政部罚款。
Kraken 的首席执行官兼联合创始人Jesse Powell一直直言不讳地表示，他愿意挑战他认为不公平的法规，包括国际制裁。
去年10月，美国财政部警告称，加密货币“可能会降低美国制裁的效力”。它发布了一份30页的合规手册，建议加密货币公司使用地理定位工具来剔除限制地区的客户。
今年 2 月，在俄罗斯入侵乌克兰后，Powell拒绝了冻结 Kraken 俄罗斯用户账户的呼吁，他在推特上写道：“我们 [Kraken] 的使命是将个人从遗留金融系统中拉出来，并将他们带入加密世界，他们不必担心被广泛、不分青红皂白地没收财富。”
今年，Powell是加密行业拒绝俄罗斯在入侵乌克兰后关闭俄罗斯账户呼声最高的人之一。美国已经对俄罗斯的一些个人和企业实施了制裁，但并没有要求加密公司完全切断进入俄罗斯的渠道。
根据Powell在全公司 Slack 频道发布的一份电子表格，截至上个月，Kraken 似乎仍在为伊朗等受制裁国家的账户提供服务。他说，这些数据来自“经过验证的账户”上列出的居住地信息。
电子表格显示，Kraken 在伊朗有 1,522 名用户，在叙利亚有 149 名用户，在古巴有 83 名用户。该公司在美国有250多万用户，在英国有50多万用户。
