最新消息，北京时间7月22日，据多家媒体报道，美国证券买卖委员会 (美国证券交易委员会) 和纽约南区的检察官逮捕了Coinbase的前商品经理。彭博社报道表示，曾在Coinbase担任商品经理的 Ishan Wahi 据分别向他的兄弟和朋友 Nikhil Wahi 和 Sameer Ramini披露了Coinbase的代币上市信息。
Coinbase官方发布推广文案称，Coinbase确定了这类人并向 DOJ 提供了有关他们的信息。 Coinbase 主动监控非法活动并调查涉嫌的不当行为。将不好的行为者移交给执法部门，他们将面临真的的法律后果，包含潜在的入狱时间。
此事在2022年4月就已被提及，twitterKOL Cobie在其推广文案中表示，在一次Coinbase上币前，发现了在代币上线前大约 24 小时，出现了一个购买了数十万USD代币的 以太币 地址，该地址仅在 Coinbase 资产清单中出现。
而当调查新闻出现后，Cobie表示，在他发布内幕买卖推广文案后，几个月来他一直在twitter上谈论 Coinbase 上币有关的糟糕状况，而目前，Coinbase 则饰演着“英雄”抓捕。
Cobie质疑Coinbase的监管能力，由于还有别的人他发布推广文案后发现了其他几个与抢先买卖有关的钱包。
在4月，Cobie指明内幕买卖后，Coinbase的安全官Martin表示，已经开始调查。
此次软文投稿后，Martin对此事公开表示，
1/ 正如所承诺的，目前可以推荐这次调查的最新状况。正如之首要条件到的，这种调查并不迅速，但对于维持公平角逐环境至关要紧。
2/ 在调查中，发现了一名 Coinbase 职员，怀疑他不当推荐了有关 Coinbase 资产清单的机密信息。还确定了这个人好像正在与之合作的两个非 Coinbase 个人。
3/ Coinbase向司法部提供了有关他们的信息并解雇了该职员。今天，这类人已在纽约南区遭到刑事指控。
从司法部美国纽约南区检察官办公室发布的起诉书中可以看到一些具体细节。
1.被告在至少 25 种不一样的加密货币中进行了非法买卖，并获得了总计约 150 万USD的不义之财。
2.从 2022 年 6 月开始并持续到 2022 年 4 月，ISHAN WAHI 至少有 14 次事先了解 Coinbase的上币信息，并告知了别的人后进行有利可图的买卖。
3.为了在 Coinbase 上市通知之前隐瞒购买的加密货币，NIKHIL WAHI 和 RAMANI 用以他人名义持有些中心化交易平台竞价推广账户，并通过多个匿名ETH区块链钱包转移资金。NIKHIL WAHI 和 RAMANI 还按期创建和用没任何先前买卖历史的新ETH区块链钱包，以进一步隐瞒他们参与该计划。
4.2022 年 5 月 15 日星期日晚上，ISHAN WAHI在登上 2022 年 5 月 16 日飞往印度的航班之前，被执法部门拦截并被阻止离开该国。
5.ISHAN WAHI 被控两项共谋电汇欺诈罪和两项电汇欺诈罪，每项最高刑期为 20 年。
NIKHIL WAHI被控一项共谋电汇欺诈罪和一项电汇欺诈罪，每项最高刑期为 20 年。
SAMEER RAMANI 被控一项共谋电汇欺诈罪和一项电汇欺诈罪，每项最高刑期为 20 年。
6.起诉书中的指控只是指控，除非被证明有罪，不然被告被假定为无罪。
