作者：Daniel Li
Tornado Cash被制裁事件发生在8月8号，事件已经过去了半个多月，然而关于Tornado Cash被制裁事件在加密货币行业依旧不断被讨论。大伙常见比较关心，此次OFAC（美国财政部国外资产控制办公室）对于Tornado Cash制裁会不会成为DeFi监管分界线，将来强监管会不会成为正常状态，同时这次的制裁也引起了加密货币用户对链上资产安全性、隐私性与“去中心化”的担心。
那样Tornado Cash被制裁到底会对行业会产生什么影响？将来去中心化金融（DeFi）将怎么样进步？大家通过本文来探讨一下。
啥是Tornado及其工作原理？
要知道Tornado Cash被制裁的影响，大家第一搞了解啥是Tornado Cash及其工作原理。Tornado Cash是混币器（Coin Shuffle）的一种，而混币器是一个去中心化的隐私匿名服务，它可以让用户迅速高效地与其他用户的资金进行混合，在现有些用户竞价推广账户和混币后的新竞价推广账户之间创建随机的映射关系，从而达成完全匿名。
Tornado Cash作为混币器中的佼佼者，可以在海量混币器中崭露头角，是由于它使用了ZK-SNARK（也称零常识简单非交互式常识论证）技术，使得Tornado Cash同时了拥有区块链去中心化和非推广托管性。Tornado Cash最大的特点是源钱包地址与目的钱包地址之间可以没任何关联，用户向Tornado Cash存入资金，然后可以用全新的地址将资金取出来，而新地址和旧地址之间没关联，因此使得数据剖析公司通过链上转账记录进行资金追溯成为一个难点，从而达到隐私的目的。据Dune Analytics统计，该平台的资金量自2022年1月以来一直维持着高速增长，现在已经有近348万个以太币存款于这个隐私池中，存入的总额为76亿USD，Tornado Cash已然变成ETH最大的隐私解决方法。
Tornado Cash的隐私性、匿名性和去中心化管理的优势也让其成为了区块链犯罪分子洗钱的最佳选择工具。同时以Tornado Cash为代表的混币器也成为了区块链犯罪分子洗脱赃款的天堂。依据OFAC公布数据显示Tornado Cash自 2022 年创建以来已用于清洗了价值超越 70 亿USD的加密货币。其中包含超越 4.55 亿USD被朝鲜 (DPRK) 支持的黑客组织 Lazarus Group 窃取，该组织于 2022 年被美国制裁，这是迄今为止已知的最大的加密货币打劫案。
面对这一隐患 Tornado Cash 项目方尽管也做出过多次努力，但都没获得明显成效，由于Tornado Cash是一个去中心化的协议，合约代码一旦部署到区块链上就会自动的运行没办法停止，这也给了黑客犯罪分子可乘之机。在外人看来，当下的Tornado Cash已经没办法通过自己来解决这一问题，这也是美国政府最后不能不亲自出手整治的根本缘由。
史无前例的制裁-威慑意义远大于实质意义
这次针对Tornado Cash制裁是去中心化区块链金融历史，甚至网络历史上具备里程碑式的一次事件，用史无前例来形容一点也不夸张。此次制裁的实行机构是美国财政部国外资产控制办公室（OFAC）。而OFAC 是美国非常重要的针对特定国家、区域和职员进行的经济和贸易制裁的政府部门。它的使命是在于管理和实行所有基于美国国家安全和对外政策的经济和贸易制裁，包含对所有恐怖主义、跨国毒品和麻醉品买卖，大规模杀伤性武器扩散行为进行金融范围的制裁。
依据OFAC的官方网站显示，此次制裁将会把Tornado Cash 协议与与之有关的38个ETH地址放入 SDN List(美国特别拟定国民名单）。据了解一旦列入名单，个人或者有关实体的财产和财产权益将会被冻结，并且依据美国法律设立的实体与坐落于美国的其他组织，都不能与SDN名单当中的任何个人或实体进行买卖，同时SDN名单中的机构或个人也不能再介入美国任何金融系统。除此之外外国人就某些产品和服务与 SDN 名单中的实体进行重大买卖，也会会遭到美国的二级制裁。
OFAC 这样大动干戈，显然不会仅仅满足封禁一个Tornado Cash ，继 Tornado Cash 之后，XMR（XMR）、ZEC（ZEC）和其他隐私代币可能也会面临很大的被制裁风险，并且伴随Tornado Cash背后开发团队被捕，一些行业内部的开发职员和项目方将变得不再安全，即使是匿名松散的机构，一旦被发现从事政府禁止的项目开发，也将会面临法律的制裁。因此OFAC 的一系列举措威慑意义要远大于实质意义。
Tornado被制裁产生了什么影响？
Tornado Cash 制裁事件虽然已经过去了半个多月，但由此引发的动荡却在区块链行业内不断扩散，监管者和去中心化社区好像正在默默展开一场“对抗”。而在这个过程中，加密市场也在发生着一些微妙的转向。
（1）大规模“投毒”事件上演
OFAC 对 Tornado Cash 的制裁产生了一系列连锁反应，大规模“投毒”事件开始上演，所谓的“投毒”是指将Tornado Cash混币过的地址内加密货币发送到Vb 3、Justin Sun、sifu.eth、官布赖恩·阿姆斯特朗、Beeple、乌克兰加密捐赠和中心化交易平台等业内知名人士或者交易平台的以太坊域名服务钱包，目的是让这类钱包也遭到污染，截止8月十日晚，约有440个地址收到了通过Tornado Cash发送的0.1枚以太币。这致使很多的地址被DeFi协议封禁前端交互。此举被觉得是对Tornado Cash制裁的某种反击。
（2）中心化稳定币被质疑
美元C 的发行机构 Circle，根据OFAC监管需要冻结经美国财政部批准的Tornado Cash 钱包地址中的 美元C 资金，这被觉得是中心化机构对个人加密货币赤裸裸的侵犯。也被人们开始对 美元T、美元C 等中心化稳定币产生了质疑，MKRDAO 开创者 Rune 担忧 MKR 协议被拉黑致使 MKRDAO 崩盘，正计划将 MKRDAO 中的 美元C 全部售出换成 以太币 来作为抵押资产。
（3）隐私匿名项目转入地下运营
在Tornado Cash制裁事件后，XMR（XMR）、ZEC（ZEC）和其他隐私代币可能也会面临很大的被制裁风险。有关隐私定义的技术开发，至此或许会陷入长期的停滞状况。在尚未明确监管关于区块链隐私匿名的政策前，涉及隐私匿名的有关项目将会转入地下运营，一般用户将再很难用。
（4）没办法杜绝洗钱滋生
Tornado Cash 的网址前端被封杀，但智能合约仍然运行在ETH上没办法被禁止。而网站的封禁只不过提升了用的门槛，阻挡了一部分一般用户用 Tornado Cash，但对于了解借助区块链技术来洗钱的犯罪分子来讲，这没任何影响。他们依旧可以用镜像或运行在Ipfs上的Tornado Cash网站进行洗钱。
（5）强监管下DeFi去中心化道阻且长
Tornado Cash 被制裁事件将会让DeFi走向愈加去中心化的道路。在面对强监管的介入，一些人觉得只有愈加的去中心化才能防止重蹈Tornado Cash覆辙，然而这一想法有的纯真无邪，伴随ETH合并PoS取代PoW，政府可以对控制节点的运营商主体进行监管，一旦信标链 66% 以上权益的验证者遭到来自OFAC的监管，则意味着OFAC可以任意制裁ETH上的任意一个地址，愈加去中心化的道路依旧很难逃脱政府的监管。
Tornado被制裁开启加密市场隐私之战
OFAC对区块链上运行的协议—Tornado Cash 隐私混币协议推行的制裁，是美国政府首次针对DeFi协议拓展的制裁。这次的制裁是历史性的，它意味着一场关于加密市场隐私匿名权战争的开启。
在传统中心化金融范围隐私权一直备受看重，甚至保护用户隐私已成为了当下网络金融企业存活必须具备的条件，然而在传统中心化金融备受看重的隐私权，在加密货币行业却成为了隐患。早在Tornado Cash被制裁之前，一些有关的混币器如中心化混币服务商Blender在今年的5月份就收到了OFAC的禁令，但当时并未引起大规模的行业恐慌，由于Blender作为中心化的混币服务商，在以去中心化为主的区块链行业内，大多数人并没把它作为行业内部的企业来看待。但Tornado Cash不同，它是去中心化的混币服务商，且在混币服务行业是头部公司，此次美国政府针对Tornado Cash的制裁，更像是一场针对区块链行业内隐私匿名权的宣战。同时Tornado Cash被制裁也说明了，去中心化的区块链行业依旧很难摆脱中心化的监管。
UNI开创者Hayden Adams 发推就本次Tornado Cash被制裁事件发表怎么看：“隐私对于一个正常和安全的社会来讲至关要紧，只关注隐私会为非法活动带来便利是很荒谬且危险的。制裁公司使其遵守法律一般不如拿出适当的法律或政策更有效。”
隐私技术和需要一直存在，在去中心化金融中出现的犯罪洗钱行为，同样也会发生在中心化金融里面，犯罪的主体是人，而不是技术，隐私技术和隐私需要是没原罪的。今天能制裁Tornado Cash，明天就能制裁其他类型的隐私工具，那样在没办法回避隐私是刚需的市场背景下，大家最后还要面对隐私工具何去何从的问题，而制裁显然不是最好答案。
将来在去中心化的区块链中，在合规背景下怎么办大家对隐私工具的需要，大家现在尚不能而知，但这次Tornado Cash 被制裁事件正在促进愈加多的人开始考虑怎么办这一问题，这是加密赛道面对的一个挑战，也是一个将来的机会。
Tornado被制裁后DeFi将怎么样进步？
Tornado Cash制裁的余波尚未消散，强监管介入好像成了悬在每一个DeFi头上的达摩克里斯之剑，将来DeFi将怎么样进步，大伙现在都没一个明确的方向，怎么样确定一个合适大部分DeFi的进步道路已经成为了当下区块链从业者火烧眉毛的事情。
Tornado Cash制裁事件发生后，有人在ETH社区发起了一项投票，假如 OFAC 通过验证节点下手对ETH推行监管该如何做？
策略1、将这种审查规范视为对ETH的攻击，并通过广泛共识去烧毁掉这类节点的权益
策略2、容忍审查规范
投票给出了两种策略，一种就是抗审，将审查视为对ETH的攻击，有好多人选择了这一项，如ETH开创者 Vitalik 在下方表达了我们的立场即ETH将视这种审查为对ETH的攻击，并对这类验证者进行惩罚以防止ETH“被掌控”的局面，同时 Vitalik还说在加密世界应该是自由且拥有私有财产权的，而不是由那些拿着“枪”的人决定去炸掉其他人的房屋，去偷走其他人的冰箱。
相对于大机构和平台在面对政府强监管介入可以有底气进行抗审回击，一些中小型的DeFi好像只有第二条路可以选，不然就会好似Tornado Cash一样遭受毁灭性的制裁。
这两种策略，无论哪种好像都有各自的局限性，抗审路线只合适大机构和平台，而且一味地和政府监管对立，即使是最好的结果也只能是双输的局面，并且当下的DeFi不太可能完全摆脱政府的监管。而选择第二种容忍政策审查，就意味着要同意政府拟定的规则，长期以往非常难确保伴随政策的不断侵入，DeFi去中心化的本质是不是还在。
DeFi 将来进步的路线应该是有无限种可能，而不止是当下的二选一，选择了策略一，也并不是必须要站在政府的对立面。基本而言在DeFi过去进步的几年里几乎是没监管的，缺少监管致使DeFi流动性错配、高杠杆金融风险与匿名性犯罪问题，长久以来一直未得到治理，DeFi也变得愈加不安全。让DeFi走向良性的发到道路，减少金融风险，这符合行业内外的利益。而且在DeFi是不是需要拟定行业标准上，大伙其实是有共识的，可以在共识的基础上拓展合作，让政府来划定红线，然后由公链或行业龙头在此基础上拟定一个DeFi行业标准。号召大伙一同遵行这一准则，只有解决了DeFi自己的问题，让DeFi走向良性的进步道路，才是防止政府强监管介入最根本的办法。
现在类似的案例已经有了，如韩国合规交易平台现在已经实行的，与欧盟马上要实行的——旅游规则，它包含“TRUST”和“TRISA”两种，即仅支持向兼容 Lambda 256 解决方法 VerifyVASP 的加密货币交易平台提现。在发送资金时，需要提供收款人的各类信息，以此来防范黑客组织进行洗钱。DeFi将来也需要更多类似旅游规则的行业准则，这需要政府和区块链行业拓展合作而不是走向对立。
然而在Tornado Cash制裁事件发生后，双方好像正在走向对立。政府暴力介入，一刀切的野蛮监管行为招致了区块链内部人士的反感，在OFAC 对 Tornado Cash 制裁后，大规模“投毒”事件开始上演，这就是对政府监管介入的回击和抗审的表态。这种局面十分危险，由于对抗注定会是双输的局面。但目前让双方立刻冷静下来拓展合作好像也不太可能，所以在可预见的将来DeFi将会出现一段时间的混乱，为了逃避监管而选择走向愈加去中心化的抗审路线，和选择容忍监管去中心化的本质被质疑，这两种状况都会在DeFi上出现。可能只有历程了多次失败的尝试后，DeFi才能找到真的合适我们的道路，而Tornado Cash被制裁事件正在加速这一过程。
概要
让大家回归到Tornado Cash被制裁事件上，从结果上来看OFAC 对 Tornado Cash 的制裁并不算非常成功，一是Tornado Cash本身是去中心化智能合约，且已经上链，即使前端被封禁，链上依旧可以维持运行，第二是Tornado Cash背后有广泛的隐私需要市场，封禁一个Tornado Cash，将来也会有更多类似Tornado Cash的项目存在，封禁解决不了问题的根源，离开区块链行业内部的支持，政府想要打击区块链犯罪洗钱，只能治标不可以治本。将来政府和区块链行业合作才是DeFi最好的出路。
