根据《彭博社》报导，美国司法部的一个新的团队正在接手Tether是否向银行隐瞒了与加密货币相关的交易；报导称，华盛顿的联邦检察官曾于去年警告Tether的高层官员，他们可能会因涉嫌以虚假陈述欺诈银行而受到指控，包括以虚假借口开设银行账户、隐瞒现金与加密货币有关等。
知情人士向《彭博社》表示此案件已在部门内部移交，曼哈顿的美国检察官Damian Williams最近几周接手了调查，要求匿名调查这个机密案件。据悉，他的办公室位于纽约南区，一直是追查涉嫌加密货币犯罪的最积极的办公室之一，并且在近期掌握了与Tether支付处理相关人员的认罪。
根据前联邦检察官的说法，在调查进入如此后期阶段后采取不同寻常的决定，突显了加密货币快速发展导致背后法律领域的不确定性。
“南区办公室在银行和加密调查中跟踪资金流动的经验也可能使其在收集证据或建立其他讯息来源方面具有优势。”
此外，Davis Wright Tremaine的合伙人Robertson Park表示，转移案件并不常发生，而且每次都会有非常个别、独特的情况。
Tether CTO反驳：旧新闻炒流量
新闻消息传出后，Tether公司技术长Paolo Ardoino随即发推表示Tether与执法部门经常性地进行「公开对话」，并反驳指称彭博社于2018年11月首次报导司法部的相关调查，而后几乎每年不断重复。
“令人遗憾的是，像彭博社这样被认可为可靠的媒体，在理解创新技术方面遇到了困难。更人遗憾的是，彭博社的报导缺乏准确性、知识和好奇心对行业的信徒产生了这样的后果。正因为如此，我们将看到他们过时的报导风格将被革新的去中心化技术所超越。”
Tether官方声明
Tether官方也对《彭博社》报导做出了回应，该公司指控《彭博社》基于「匿名消息及多年前的指控」发表的报导，目的显然是为了「吸引流量」。声明中表示，一年多来，Tether的高管没有就任何调查与司法部进行互动，而且司法部似乎没有积极调查Tether。
Tether强调，他们经常与包括美国在内的执法机构进行公开对话，甚至Tether曾帮助司法部处理该国一些最大的网络犯罪和国家安全案件，并加强了与司法部的合作。
“作为市场上最大、最灵活的稳定币，Tether的业务一切如常，因为我们继续在透明度方面引领整个行业。危言耸听的新闻报导不会阻止这一点，否则任何声称都是公然的谎言。”
