交易所巨头FTX上周突然垮台，其崩溃的种子知情人士指称疑似与SBF秘密将数十亿美元资金转移到他创办的量化交易公司Alameda Research有关。目前整起事件还在厘清中，但关于Alameda的相关黑料也持续曝光。
据《华尔街日报》今(15)日报导援引分析公司Argus研究链上数据后质疑，Alameda Research通过与FTX的裙带关系，在该交易所公开上架新代币之前就提早买入、积累大量代币。文章提到从2021年初到今年3月，Alameda持有价值6,000万美元的18种不同代币，而这些代币最终都在FTX上市。
Argus共同创办人Omar Amjad表示：我们看到的是，他们基本上几乎总是在前一个月买入他们以前没有买入的仓位…很明显，市场上有一些消息告诉他们，他们应该购买以前没有购买过的东西。
目前尚不清楚已申请破产的Alameda是否或何时出售了这些代币、该公司也尚未对此置评，但假如针对Alameda的指控被证明属实，或将面临监管或司法机构的一连串调查。
内线交易案层出不穷
其实在加密货币领域，通过类似模式获取不法利益的案例曾出现过多次，例如此前报导过，美国最大的交易所Coinbase前经理Ishan Wahi，就曾将内部上架信息透露给亲兄弟以及友人，在代币上架前抢先进行操作，赚取超过150万美元的暴利；目前Nikhil Wahi已于今年九月公开认罪。
另外最大的NFT交易市场Opensea，在去年九月也曾爆出其产品负责人Nate Chastain涉嫌利用职务之便，在NFT上架前先行买进，暴涨后再脱手。当时OpenSea在声明中承认此事，并明文规定员工未来都不得购买或出售于官网首页上推广的NFT产品、也禁止利用机密信息于市场进行NFT交易，堪称是Chastain条款。
目前，美国纽约州南区检察官于已起诉了Nathaniel Chastain，指控他在OpenSea任职时涉及电信欺诈及洗钱、Chastain本人也在今年6月遭到警方逮捕。
