加密货币交易所FTX11月11日正式声请破产重组后,其姐妹公司加密做市商Alameda Research也一同宣告破产。
而FTX创办人Sam Bankman-Fried(SBF)曾多次将责任归咎给Alameda领导层,上月底的DealBook峰会上他便宣称,自己对Alameda使用FTX客户资金来偿还贷款一无所知。
相较之下,Caroline Ellison迄今为止一直保持沉默,这引发了网友推测她可能正在寻求与当局达成合作协议。
Caroline Ellison聘请前SEC执法部主管为律师
据彭今(11)日引援知情人士报导,Caroline Ellison已聘请SEC前执法部门负责人Stephanie Avakian为律师,并且代表她继续调查FTX倒闭事件。
报导中提到,Stephanie Avakian在2020年加入Wilmer Hale之前,她曾担任SEC执法主管四年,并担任副主管两年,而日前与他共同担任主管一职的Steve Peikin,目前则代表FTX处理其破产程序。在他们任职期间,监管机构加大了对加密货币领域的执法力度。
过去Avakian负责的案件中,也不乏加密货币相关案件,其中就曾监督过区块链公司Ripple Labs的案件,该公司的创始人被指控通过发行未注册的加密资产证券非法筹集13亿美元。除了加密领域外,Avakian还监督了针对Robinhood、通用电气(GE)和特斯拉执行长Elon Musk(马斯克)的执法行动。
此外,知情人士还透露Wilmer Hale的合伙人Anjan Sahni是前联邦检察官,当前为南区美国检察官的他也在处理Caroline的案子。据悉,南区办公室正在主导对FTX的刑事调查。Sahni曾在该办公室工作过十年,并负责监督过美国史上最大的金融欺诈案「马多夫骗局」的调查。
而过去一周内,Sahni和Avakian都曾访过位于曼哈顿下城的南区检察官办公室,但尚不清楚他们的访问是否与Caroline有关。
Caroline Ellison日前出现于曼哈顿
值得注意的是,加密货币KOL Autism Capital上周爆料,有一位用户声称在4日于曼哈顿SoHo西区的咖啡店Ground Support Coffee看到Caroline Ellison的身影,打破日前她在香港的传闻,而证实本人正在在纽约,且尚未被拘留。
考虑到可能面临的法律后果,当时就有网友猜测,Caroline Ellison可能正在寻求与美国当局达成协议。知名加密货币Podcast Up Only的主持人Cobie就分享路径指出,这家咖啡店距离检察官办公室和纽约联邦调查局(FBI)办公室相当近。