据路透社(Reuters)昨(12)晚援引知情人士报导，美国司法部自2018年起就对币安交易所在美国「反洗钱与国际制裁」领域的可能违规行为进行调查。文中提到，参与此案的检察官中至少有六名认为已收集到充分的证据，可以立即对包括创办人赵长鹏(CZ)在内的多位高层提起刑事诉讼。
据悉，正在调查的相关罪行包括：未经许可的资金传输、洗钱、违反美国银行保密法等罪名，并已逃避美国制裁违规处理了超过100亿美元的资金。报导还指出，币安在美国当地所委任之律师事务所Gibson Dunn的辩护律师最近几个月与司法部官员进行了会谈；据消息人士透露，讨论的内容包括潜在的认罪协议。
不过，消息人士也表示仍有部分检察官认为需要更多时间来审查与收集更多证据，依照过往相关案件经验，该案件最终也可能通过谈判达成和解、或者在不采取任何行动的情况下结案。币安发言人接受路透社记者询问此事时表示：我们对美国司法部的内部运作一无所知，即使我们了解也不宜发表评论。
币安发文反击报导不实
对于路透社的指控，币安在昨晚九点发推称路透社的报导属不实消息：路透社又错了。现在他们正攻击我们优秀的执法团队。一个我们为之感到无比自豪的团队——他们让我们所有人的加密货币更安全。
同时币安也在官网发布一篇该交易所为限制加密货币犯罪做出的努力的文章。币安全球情报副总裁Tigran Gambaryan表示，自2021年11月以来，币安已经回应了「47,000项执法请求」并且「平均响应时间为三天」。这快于任何一家传统金融机构，有些传统金融机构甚至需要几个月的回应时间。
Gambaryan赞扬了币安的安全团队，并自信地表示其团队能力在整个金融行业都能名列前茅：我们现在的专业团队及使用的工具，甚至可能是整个金融行业中最强大的。
不久后，CZ也就此事发文暗讽路透社的专业度，并顺便嘲讽了有操纵媒体嫌疑的FTX创办人Sam Bankman-Fried(SBF)：不敢相信(smh：shaking my head)，一些媒体依旧在为…工作。
