根据路透揭露消息，加密货币交易所龙头币安被发现曾使用「秘密管道」，将大笔资金转往执行长赵长鹏所有的贸易公司。
借由号称独立的合作银行转账4亿美元
跟据路透取得的内幕消息，从2021年第一季的银行纪录检视出，币安通过完全独立的币安美国分公司(Binance.US)的合作银行Silvergate Bank，向一间名为Merit Peak的贸易公司转账4亿美元。根据路透取得的资料，币安美国分公司从2020年底便开始陆续转账到Merit Peak。
社群质疑该笔资金是否属于Binance.US客户的资金，币安官方在近期承受一连串美国监管打击BUSD后，也公开回应此事。
币安美国分公司承认：曾经汇款到「CZ的私人公司」
Binance.US在推特上正式回应此事，表示币安美国分公司绝对不像某间「已经破产的欺诈交易所」，并举出数点澄清，其中指出登记在CZ名下的Merit Peak是币安的做市商：只有Binance.US的员工可以使用Binance.US的银行账户。(意指币安总部无法使用)Merit Peak是运作在Binance.US上的做市商，但已在2021年停止运作。Binance.US永远不会借出用户的钱，或拿来投资。始终保持1比1储备，并接受政府的定期审计与监管(美国政府)。
汇向Merit Peak的4亿美元目前去向仍未知，路透引述知情人士称，其中部分资金随后被转至Key Vision Development Ltd公司的Silvergate账户，Key Vision是币安事业体中的公司。
执行长CZ目前尚未对此事作出回应。
