全球最大交易所币安(Binance)与其执行长赵长鹏(CZ)在27日遭到美国期货商品交易委员会(CFTC)起诉。
CFTC指控币安经营一家未在美国注册的交易所，并在禁止美国交易员进入其平台的情况下秘密欢迎美国用户，该机构在诉状中提及三家总部位于芝加哥和纽约的未具名美国交易商与币安之间的违规交易行为。
Radix自曝是在币安诉讼中的「交易商A」
《华尔街日报》今(29)日报导，一家总部位于芝加哥的量化交易公司Radix自称是币安诉讼中提到的未具名美国交易商之一，根据Radix共同创办人Benjamin Blander说法，活跃于传统金融市场和加密货币市场的Radix Trading在币安诉讼中的「交易商A」。
Blander证实，Radix在过去几年中通过离岸子公司和提供交易所访问权限的主要经纪商在币安平台上进行交易。并表示：「对于总部位于美国且活跃于加密货币领域的交易商来说，这种类型的安排很常见。」
他认为Radix通过这种方式在币安上进行加密货币交易的行为并没有违法，「我们在加密货币连接方面所做的任何事情都得到了法律审查。我不认为Radix是任何[监管机构〕调查的目标，在CFTC的诉讼发布之前，Radix一直在与CFTC合作。」
至截稿前，CFTC发言人拒绝置评，币安未回答有关Radix的问题。
经纪商B身份未明
CFTC对币安的诉状也写到，「交易商A」最初通过其一位负责人的个人账户与币安建立了联系，Blander对此透露那是他的个人账户，他最初用该账户连接到币安进行测试，当时，币安尚未推出衍生品交易，这意味着它不受到严格监管。
他表示，在币安于2019年推出衍生品交易后，Radix开始通过一系列不同的安排连接到该交易所，首先是通过开曼群岛的法人实体，最后是通过经纪商。对于经纪商身份，他引用保密条款拒绝透露。据称，CFTC在诉状中将该经纪商确定为「主要经纪商B」。
币安诉讼令美国交易商人心煌煌
彭博今(29)日报导指出，CFTC针对币安的诉讼已令美国当地交易商感到不安，害怕有丢失在美国作为券商(做市商)牌照的风险。
根据CFTC周一提交给法院的诉状，有一家身份不明的美国交易商A使用位于开曼群岛的一家子公司在币安上进行交易；另一家通过与根据英国属地泽西岛法律所成立在表面上无关的实体签订「服务协议」，以在币安上交易加密货币；第三家美国公司透过一家新加坡子公司进行交易，然后转移资金到一家在开曼群岛注册成立的实体。
CFTC更指控，币安指示一些美国客户使用虚拟私人网络(VPN)来掩盖他们的位置，并指示一些与美国有重要联系的「VIP客户」使用空壳公司。CFTC称，这些VIP包括位于美国的交易商。
