全球最大交易所币安(Binance)与其执行长赵长鹏(CZ)在27日遭到美国期货商品交易委员会(CFTC)闪电起诉，指控币安违法提供美国用户衍生品交易。在此背景下，彭博今(29)日指出，CFTC针对币安的诉讼标志着对所有关系人的「审查」，令美国当地交易商感到威胁、市场人心惶惶。
令美国交易商感到不安的原因是，CFTC在起诉书中提及三家美国交易商，与币安之间所合作进行的违规交易行为。虽然CFTC的诉状中未指名这三家公司的身份，但已让美国交易商感到不安，担忧恐因此被吊销美国牌照。
毕竟美国交易商虽有涉足加密货币，但股票和其他更传统的资产仍然是他们的主要生计，监管方面的压迫可能会对他们开展业务造成影响。乔治敦法学院教授Urska Velikonja针对这起诉讼表示：美国公司面临的风险远大于币安面临的风险。对他们来说，最大的风险是「熄灯」风险，即他们失去了在美国作为自营券商的经营牌照。
CFTC控三家美国交易商与币安合作进行违规交易
根据CFTC周一提交给法院的诉状：
有一家身份不明的美国公司使用位于开曼群岛的一家子公司在币安上进行交易
另一家通过与根据英国属地泽西岛法律所成立，以表面上无关的实体签订「服务协议」，在币安上交易加密货币
第三家美国公司则通过一家新加坡子公司进行交易，然后转移资金到一家在开曼群岛注册成立的实体。
CFTC更指控，币安指示一些美国客户使用虚拟私人网络(VPN)来掩盖他们的位置，并指示一些与美国有重要联系的「VIP客户」使用空壳公司。CFTC称这些VIP包含位于美国的交易商。
面对CFTC的步步紧逼，币安执行长赵长鹏(CZ)昨日出面回应称CFTC的起讼「令人感到失望，且包含许多不完整的事实陈述」。并强调币安作为一家全球布局的公司，在发展过程中将当地监管合规放在首位，已在全球许多国家和地区获得监管批准或运营许可。
美国交易商怕被波及
社交交易平台AlphaImpact的共同创办人Hayden Hughes受访也时表示，CFTC的诉讼引发了美国交易商撤离币安的恐慌。「做市商通常不希望卷入美国监管机构与币安之间的交火。」
大型加密货币交易公司Cumberland是总部位于芝加哥的交易商DRW的子公司，该公司今日也在推特上表示，币安的诉讼将在短期内造成币价波动，损害加密货币领域流动性，但警告交易员要冷静下来，消化诉讼的影响，未来仍然非常看好。
“该行业以更清晰的指导方针、更高的交易所可靠性以及随之而来的投资者信心将BTC的价格推高700%，从这场动荡中脱颖而出。增强信心的监管和更公平的行业标准应该是长期的结果。”
