去年七月，美国商品期货交易委员会(CFTC)向美国德克萨斯州西区地方法院提起民事诉讼，指控南非比特币资金盘Mirror Trading International(MTI)和其创办人Johannes Steynberg犯有欺诈和违规注册等罪行。
诈骗犯需支付34亿美元
时隔近10个月，据路透社报导，CFTC周四(27日)宣布，美国德克萨斯州西区地方法院对比特币资金盘MTI创办人兼执行长Steynberg下达了缺席判决和永久禁令，并要求Steynberg向受骗者支付约17亿美元的赔偿金以及约17亿美元的民事罚款，总计约34亿美元，这将是CFTC提起诉讼的案件中有史以来最高的民事罚款。
此外，本次行动也是CFTC案件中涉及比特币价值最大宗的欺诈计划。对此，CFTC警告称：「可能无法追回任何损失，因为违法者可能没有足够的资金或资产」。
据了解，Steynberg通过运作MTI公司建立了一个全球外汇商品池，仅接受比特币进行支付，涉案金额超过17亿美元，但被告直接或间接挪用了从投资者那里接受的所有比特币。当时CFTC指控：从2018年5月18日到2021年3月30日左右，Steynberg作为MTI的控制人，运用多项社交媒体组织了国际规模的多层次传销手法，从来自美国甚至世界各地超过2.3万名受害者手中获得29,421枚BTC(案件审理当时价值约17亿美元)
至截稿前，Steynberg尚未回应置评请求，最后已知他的居住地为南非。
