美国证券交易委员会(SEC)执法部门前律师John Reed Stark在今(3)指称币安有9点明显警讯，但「尚缺乏可靠、可信信息」。包括CFTC起诉币安存在大规模违规行为、关于币安将Binance和Binance.US客户资金混在一起的严厉指控，以下9点包含：
美国期货商品交易委员会(CFTC)起诉币安存在大规模违规行为：
最大的危险讯号，CFTC指控币安涉嫌鼓励客户和员工逃避美国法律，币安内部的电子邮件和聊天记录表明，币安的合规努力是虚假的，币安故意选择将利润置于守法之上。
有指控称币安将Binance和Binance.US的客户资金混在一起
币安从未提供真实的储备证明(PoR)和经审计的真实财务数据：Stark称币安提供的储备证明与真实的财务审计存在巨大鸿沟，讽刺PoR所需要提供的只是「在特定时间的卫星快照」，没有合法实体会接受PoR作为审计证据。
原负责与币安合作提供储备证明审计的会计师事务所，突然结束合作关系，并否认其所有陈述的有效性
币安总部实际位置成谜
无法获得与币安相关的可靠、可信和及时的披露，包括：收入/利润/现金储备等基本财务信息、代币在资产负债表上的作用、加密货币保证金、曝险和其储备金如何为提款/杠杆提供资金
Binance的储备稳定币(BUSD)可能不会与1美元挂钩
币安随时可能发生银行挤兑
美国司法部可能会选择以刑事不当行为起诉币安
Stark在文末指出，他预测有更多与币安相关的民事和刑事诉讼迫在眉睫，并呼吁有币安账户的用户尽早离开。
币安策略长严词反驳
对于Stark有关币安的严词评论，币安策略长Patrick Hillmann今日则驳斥Stark只根据电视和社群媒体上看到的内容而未去了解实际情况就对币安做出不专业的批判，后续更与Stark展开唇枪舌战。
“这就是您在执法部门工作18年后学到的吗？根据您在电视和社群媒体上看到的内容，以您以前的监管职位为幌子向大众提供财务建议，而无需深入了解实际情况？真是非常专业呢。Binance现今为125,000,000名美国以外的全球用户提供服务，有什么足够的「证据」(新闻和社群媒体以外)让你有足够的信心对这些用户提供专业建议，暗示他们在币安的钱不安全？”
