SEC的一份长达136页的投诉指控币安、其美国子公司Binance.US和赵长鹏一直在经营未注册的美国金融机构,对投资者在风险控制方面进行了误导,夸大交易量。并混合使用“数十亿美元的投资者资产”,将其发送给赵长鹏拥有的第三方实体。该案件已提交至美国哥伦比亚特区地方法院。SEC主席Gary Gensler在一份声明中表示:“赵长鹏和币安实体参与了广泛的欺骗、利益冲突、不披露和有意逃避法律的网络。” 自七个月前FTX倒闭以来,SEC一直在策划对1万亿美元加密货币市场的全面打击。
然而,币安案是Gensler迄今为止最大的行动,该机构对该交易所及其知名首席执行官采取了广泛的行动。在投诉中,SEC曾声称客户资金“任凭币安和赵长鹏摆布”。
随后,币安在一篇博文中否认了SEC的指控,包括Binance.US的客户资产面临风险的说法。该公司表示,在双方就和解进行谈判后,SEC决定将此案提交法庭感到“沮丧”。
该公司在帖子中写道:“虽然我们认真对待SEC的指控,但它们不应成为SEC执法行动的对象,更不用说在紧急情况下了。我们打算大力捍卫我们的平台。”
币安成立于2017年,相对于Coinbase和Kraken等其他加密货币交易所,它的出现相对较晚。
但该交易所迅速抢占了海外市场份额,并在2019年宣布将目光投向美国。然而,美国监管机构声称币安一直在美国运营。
SEC表示,于2019年成立的附属公司Binance.US是“一项精心策划的计划的一部分,旨在规避美国联邦证券法,并继续将某些“高价值美国客户”引导至主要的币安交易所。
除了上述指控,SEC还表示币安一直在经营一家未注册的国家证券交易所、经纪自营商和清算机构。
此外,SEC还指出Binance.US未能适当监督其市场上的交易。据SEC称,赵长鹏拥有的贸易公司Sigma Chain据称通过虚假交易计划人为增加了Binance.US的交易量。
长期以来,赵长鹏一直是加密领域最有影响力的人物之一。
2022年底,随着人们对FTX濒临崩溃的担忧蔓延,赵长鹏在发誓要接管交易所之前加剧了这种担忧,但他很快放弃了这一提议,为FTX的最终破产奠定了基础。
据报道,他甚至曾就币安的建议与Gensler接洽,但当时的Gensler拒绝了这一提议。
然而,尽管赵长鹏在网络和加密货币市场上拥有大量追随者,但华盛顿的许多人对他和他的公司持怀疑态度。他长期拒绝透露交易所的位置,引起了全球监管机构的不满。
据悉,美国当局已经盘旋数月。
今年3月,商品期货交易委员会(CFTC)首先对币安在美国的业务提出了类似指控,而据路透社报道,司法部也在对该交易所进行调查。
对于更广泛的加密货币市场来说,SEC对币安的诉讼已经产生了连锁反应。
因为在投诉中,该机构指出了在币安交易所上交易的十几种代币,它认为这些代币属于未注册的证券,这可能使市场上以这些名称进行交易的其他代币面临监管风险。
这起对币安的诉讼将对加密货币行业产生重大影响,引发了对监管和合规的讨论。 随着案件的进一步发展,行业和投资者将密切关注SEC和币安之间的法律纠纷以及对加密货币市场的影响。
币安面临的SEC诉讼事件对加密行业将带来广泛的影响。
首先,监管压力将进一步加强,监管机构可能会对加密交易所和项目实施更严格的合规要求,以确保市场的透明度和投资者保护。
其次,这一事件可能引发市场整合和交易所洗牌,一些合规性不足的交易所可能面临关闭或重组,而那些符合监管要求的交易所则有机会获得更多市场份额。
第三,投资者的信心可能受到一定程度的冲击,他们可能更加关注合规和监管问题,并对选择的交易所和项目更加审慎。这可能导致市场的调整和资本流动的变化。
此外,此次事件还将加速加密行业的合规发展,交易所和项目方将加大合规投入,以确保遵守适用法律和监管标准。 同时,监管机构和政府可能加快对加密货币的立法进程和法规变革,以保护投资者和市场稳定。
最后,这一事件将提高项目的审慎性,投资者和加密货币项目方将更加谨慎地评估项目的合规性和可行性,以避免未来可能的法律和监管风险。
综上所述,此次对币安的诉讼事件将加剧加密货币行业的监管和合规趋势,促使行业参与者更加重视合规问题,并推动整个行业向更成熟和规范的方向发展。
尽管短期内可能会带来一定的市场波动和不确定性,但长期来看,似乎有助于建立更健康、可持续的加密货币市场。
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