文/张特律师
2016年，夏甲了解到设在境外的“能量锎”投资平台（www.cfquantum.org），其服务器设在境外。2016年6月，夏甲派夏乙、姜某等人赴香港与平台方张某洽谈，商定在国内推广能量锎投资平台的相关事宜。随后，夏甲同夏乙及宣某等人，以能量锎为投资平台，在没有资金兑付能力的情况下，公开对外销售能量锎。
夏甲等人利用在国内的公司为主体，称投资能量锎可获得锎币增值，发展下线可获得发行收入、打模拟、精灵挖矿可赚锎币提现等高额回报等，开推广会、发展下线团队负责人以及口口相传等方式，吸引了众多社会公众投资能量锎，金额达5亿余元。在此期间，王某接触到夏甲等人，被招募为团队负责人，王某协助夏甲等人，向社会不特定人员吸收资金。
2017年9月，因投资人大量提现，夏甲等人参与控制，能量锎投资平台先是暂停交易，后是限制交易，最后直接将能量锎导入“外盘”致价格暴跌，造成投资人巨额财产损失达4亿余元，投资人报案，夏甲、夏乙、王某等人被抓获。
近日，杭州市富阳区法院做出一审判决【(2020)浙0111刑初9号】，被告人王某构成非法吸收公众存款罪、判处有期徒刑二年七个月，并处罚金47000元。责令被告人王某在其造成投资人损失范围内承担退赔责任。
非法吸收公众存款罪，法律规定见《刑法》第一百七十六条。通常，向社会公众吸收资金的行为，应同时具备四点，第一未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；第二，通过媒介等途径向社会公开宣传；第三，承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；第四，向社会不特定对象吸收资金，才能认定为非法吸收公众存款。就是说，要有非法性、公开性、利诱性和社会性的特征。对比王某等的行为，显然符合了这四个特征。
此外，比特币崛起以后，与比特币等虚拟货币有关的诈骗犯罪，可谓“花样百出”。比如利用交易平台诱骗他人充值返利；以收购或者销售代币、挖矿机为由骗取他人钱财；虚构代币充值渠道、以代币走势对赌为手段诈骗他人钱财；虚构与代币相类似的其他“代币”进行诈骗等等。本案涉及的能量锎就是利用境外不知名的平台，王某等人员打着幌子，以高额回报为诱饵，诱骗投资人投资。
本案告诉我们，投资代币有风险，入市需谨慎。
